本網(wǎng)榆林訊 繼10月7日、9日、23日、26日后，11月5日，定邊縣公安局年內(nèi)第五次與銀行高效聯(lián)動，成功攔截7萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移，及時為群眾挽回損失。

案件簡情

11月5日15時許，定邊縣公安局反詐中心接到榆林市公安局反詐中心預警指令稱，轄區(qū)一男子取現(xiàn)7萬元，疑似遭受電信詐騙。接到預警指令后，反詐中心迅速啟動警銀聯(lián)動機制，在全縣各銀行網(wǎng)點緊急排查當日取現(xiàn)人員并重點核查取現(xiàn)5至7萬元的人員。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)，轄內(nèi)一男子張某于11月5日在銀行取現(xiàn)7萬元且意圖不明，反詐民警隨即對張某進行見面預警勸阻。

反詐民警輪番上陣，耐心地向張某及其家屬解讀詐騙套路，詳細說明騙子是如何利用人們的貪心、好奇心理，通過看似簡單的操作如何一步步引人陷入陷阱，從而騙取錢財。通過反詐民警持續(xù)宣傳喚醒，張某最終如夢初醒，并將欲通過“現(xiàn)金運輸”交付于詐騙分子的7萬元存回了自己的銀行卡，成功避免了財產(chǎn)損失。

其他類型的郵寄黃金或現(xiàn)金騙局

一、刷單詐騙+郵寄現(xiàn)金“提現(xiàn)”

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待被害人詢問后，發(fā)送兼職需要做的任務，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評論等任務，先小額返利，后稱因被害人平臺積分不夠，需要將現(xiàn)金郵寄到指定地點才能完成提現(xiàn)。

二、投資理財詐騙+郵寄黃金“充值”

詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報”，誘導被害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿到黃金店購買黃金直接郵寄到指定地址，聲稱收到黃金后會翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。

三、冒充公檢法詐騙+郵寄現(xiàn)金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法，告知被害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要將現(xiàn)金郵寄到指定地點進行資金審查，審查后會返還資金。

四、接收資金+購買黃金+郵寄黃金

有的被害人將黃金郵寄出去后，詐騙分子還會將其它詐騙資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶內(nèi)，讓被害人繼續(xù)購買黃金郵寄，這時被害人反而變成了詐騙分子洗錢的幫兇，淪為電詐工具人!

警方提醒

一、近期郵寄黃金和現(xiàn)金有關(guān)的詐騙案件頻發(fā)，詐騙分子引導被害人至虛假網(wǎng)絡投資平臺要求購買黃金來“充值投資”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的被害人將黃金郵寄出去后，騙子還會騙其他被害人向其賬戶轉(zhuǎn)入被騙資金，讓其繼續(xù)購買黃金郵寄，這時被害人就變成了騙子洗錢的幫兇成為電詐工具人！

二、網(wǎng)約車、跑腿、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到有可疑的物品運送要求的，請?zhí)岣呔?，務必仔細核實包裹?nèi)容及下單人的身份信息，如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況，一定要立即停止運送并向公安機關(guān)報告，避免成為詐騙分子的幫兇，您的一個小舉動，可能會挽回被害人巨額財產(chǎn)損失。

三、此類方式誘騙被害人將大額現(xiàn)金或黃金通過快遞或網(wǎng)約車運送到指定地點，在實施詐騙的同時“洗白”詐騙資金。詐騙分子不見面、不現(xiàn)身就能成功獲取現(xiàn)金或黃金，以此進行資金轉(zhuǎn)移，此類手法相較于線上轉(zhuǎn)賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。