“明確了！這被列為洗錢方式”，近幾日，包括北京、江蘇、云南、四川、湖南等多地公安、司法等多部門紛紛發(fā)聲，通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

而這一消息內(nèi)容，來源于最高人民法院、最高人民檢察院日前發(fā)布的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》?！督忉尅饭彩龡l，全方位截殺洗錢犯罪。其中有一點(diǎn)格外引人關(guān)注，即，通過“虛擬資產(chǎn)”交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認(rèn)定為屬于洗錢犯罪行為，這也是“兩高”在司法解釋中首次將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

眾所周知，虛擬資產(chǎn)近年來憑借著區(qū)塊鏈技術(shù)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、全球傳輸?shù)募夹g(shù)特點(diǎn)，正在越來越多地成為洗錢和掩飾隱瞞犯罪所得的“利器”。

根據(jù)中科鏈安研報(bào)，僅2021年，利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢、傳銷、網(wǎng)賭案件的涉案金額就已達(dá)2985.42 億元人民幣，其中USDT泰達(dá)幣、BTC比特幣和ETH以太坊占據(jù)大頭。時(shí)至今日，這個(gè)數(shù)字還在飛速擴(kuò)大中。

除了洗錢、傳銷、網(wǎng)賭外，有資深業(yè)內(nèi)律師透露，其還處理過多種利用虛擬資產(chǎn)實(shí)施的違法、犯罪行為案件，例如，某高凈值人士利用虛擬貨幣規(guī)避我國(guó)外匯管制，向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，購(gòu)買房產(chǎn)、有價(jià)證券等資產(chǎn)；某企業(yè)和實(shí)控人利用虛擬資產(chǎn)規(guī)避法定結(jié)匯通道，將海外收入轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)，偷逃稅款；某失信被執(zhí)行人，利用虛擬資產(chǎn)逃避法院和債權(quán)人的財(cái)產(chǎn)查詢并惡意拒不履行生效判決確定的債務(wù)……

那么，新規(guī)發(fā)布后，幣圈風(fēng)險(xiǎn)最大的行為是什么？對(duì)此，大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人肖颯表示，首先是幣商，其次則是OTC（場(chǎng)外交易）需求大、交易頻繁的人群。長(zhǎng)期以來，幣商和OTC需求量大、交易頻繁的人群最頭疼的一個(gè)問題就是收到涉案贓款。

尤其是近年來，由于電詐猖獗，大量黑錢贓款流入地下錢莊，幣圈人群“虛擬資產(chǎn)”交易收到不干凈的錢款概率大增，其中大部分情況是被凍卡，偶爾也會(huì)作為證人被偵察機(jī)關(guān)詢問。但肖颯也指出，刑事風(fēng)險(xiǎn)就如同身邊的黑天鵝，不可不防。首先，對(duì)虛擬資產(chǎn)交易資金來源要進(jìn)行留痕留底。另外，相關(guān)記錄必須保持連貫，資金鏈路需完整，不要出現(xiàn)大額資金來源不明的情況。

肖颯直言，官宣“虛擬資產(chǎn)交易”入罪，直白地說，對(duì)幣圈人士意味著刑事風(fēng)險(xiǎn)的增加。頭頂?shù)倪_(dá)摩克里斯之劍，對(duì)于幣圈參與者來說需要慎之又慎，不能再將此前的出幣經(jīng)驗(yàn)直接套用在今時(shí)今日，做好存證是保護(hù)自己的最佳之道。

最高法刑三庭庭長(zhǎng)陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對(duì)涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時(shí)，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對(duì)待，確保取得最佳的政治效果、社會(huì)效果和法律效果。

（來源：北京商報(bào) ）