5月28日晚間，青島農商銀行公布了2023年度股東大會會議材料，這次股東大會將審議董監(jiān)事會換屆、修訂公司章程等重大事項。

修訂公司章程的議案顯示，青島農商行董事會中，執(zhí)行董事由4人縮減到3人，非執(zhí)行董事增加1人，獨立董事名額未變，董事總人數仍為13人。

由于青島農商行第四屆董事會任期屆滿，提交給股東大會審議的第五屆董事會擬任執(zhí)行董事3人分別為：董事長王錫峰、行長于豐星、副行長丁明來。這3人也是第四屆董事會的執(zhí)行董事。

此前，青島農商行還有1名執(zhí)行董事，為副行長賈承剛，不過他已于2023年4月26日辭任。修改執(zhí)董名額意味著，青島農商行此前由2名副行長擔任執(zhí)行董事，已經成為歷史。

而將繼續(xù)擔任執(zhí)行董事的丁明來，從2012年6月以來擔任副行長已經近12年。由于青島農商行前董事長、行長及董秘皆因超期服役辭任，丁明來是目前資格最老的行領導。

去年青島農商行的股東大會上，前行長劉宗波因履職評價被認定為“不稱職”而引發(fā)熱議。財經眾議院注意到，今年的股東大會上，對高管層的履職評價均為稱職。

各項議案的表決情況，要等6月18日召開的股東大會上才能見分曉。

公司章程被稱為公司的“基本法”。青島農商行股東大會上，修改公司章程以及董監(jiān)事會換屆無疑將是重頭戲。

執(zhí)行董事由4人縮減為3人，尤為引人關注。原章程是在第130條規(guī)定了董事會成員的構成及數量，新章程則在第139條作出了規(guī)定，董事會總人數13人不變，非執(zhí)行董事由9人相應增加到10人，其中獨立董事5人未變。

為何做出這樣的修訂？青島農商行在議案中表示，這是根據《中共青島市委辦公廳、青島市人民政府辦公廳關于印發(fā)<青島市市直企業(yè)領導人員管理規(guī)定>的通知》第六條及銀行實際情況而進行的調整。

由于此前擔任執(zhí)行董事的副行長賈承剛已經辭任，所以不存在名額不夠的情況。財經眾議院注意到，各家上市銀行對于執(zhí)行董事的數量規(guī)定不一，一般至少1名副行長擔任執(zhí)行董事。在國有大型銀行中，通常有2名副行長出任執(zhí)行董事。

由于青島農商行第四屆董事會任期屆滿，本次股東大會上擬提名王錫峰、于豐星、丁明來為執(zhí)行董事。

作為任職近12年的資深副行長，丁明來在去年的股東大會上也遭遇“險情”，他的履職評價為“基本稱職”，僅次于前行長劉宗波的“不稱職”。

而此次股東大會會議議案材料中，丁明來擬任執(zhí)行董事的簡歷明確記載了他的一項“瑕疵”：2022 年1月因對相關違規(guī)行為管理不力被原中國銀行保險監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局予以警告并處罰款。

但該議案同時說明，丁明來不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔任董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

在調整董事會結構的同時，青島農商行還對監(jiān)事會人員數量進行了縮減。原監(jiān)事會由8名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事3人，非職工監(jiān)事5人（其中外部監(jiān)事3人）。擬將監(jiān)事會調整為由7名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事3人，非職工監(jiān)事4人（包含外部監(jiān)事3人、股東監(jiān)事1人）。青島農商行表示，修改的根據為《銀行保險機構公司治理準則》第六十七條。

與去年一樣，本次股東大會依然有《董事會、監(jiān)事會、高級管理層及其成員 2023 年度履職評價報告》，不過僅作為報告事項，而且所有高管的履職評價均為“稱職”。

這與上次股東大會上對前行長履職評價為“不稱職”，形成了鮮明對比。

2023年5月31日，青島農商行披露了2022年度股東大會會議材料，其中赫然顯示，擔任青島農商行近11年的老行長劉宗波，2022年的履職評價被董事會和監(jiān)事會雙雙認定為“不稱職”。

而劉宗波于2023年1月17日辭職，當時公告的原因為“超過關鍵人員任職期限的相關規(guī)定及年齡原因”。

披露的會議材料還顯示，不只是劉宗波一人的履職評價“不稱職”，此前已經辭職的風險總監(jiān)姜偉也是“不稱職”；時任3名副行長賈承剛、王建華、丁明來，均被評為“基本稱職”。

如今，物是人非，青島農商行高管已經實現了大換班。

2023年財報顯示，自王錫峰2023年1月16日正式出任青島農商行董事長以來，高管團隊去年一年有7名高管辭職，包括行長劉宗波，3名副行長賈承剛、王建華、李春雷，2名行長助理及董事會秘書。其中，2023年4月26日，4名副行長中3人同時辭任，當時僅剩丁明來一名副行長。

此后，青島農商高管團隊陸續(xù)換新。目前已經聘任王瑜、姜暉兩位副行長，袁文波、侯海濱、陳積鵬三位行長助理及新任董秘朱光遠。

值得關注的是，王瑜由青島銀行副行長調任而來，現擔任青島農商行黨委副書記、副行長，但此次未被推薦進入董事會，而即將擔任執(zhí)行董事的丁明來，現職務為黨委委員、副行長。由此看來，黨的領導與公司治理“雙向進入、交叉任職”，在青島農商行還有進一步提升和完善的空間。

（來源：財聯社）