央行深圳市中心支行日前披露的行政處罰公示表顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“銀盛支付”）存在4項(xiàng)違規(guī)行為，被罰款2245萬元，時(shí)任銀盛支付董事長陳敏對(duì)4項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰44.9萬元。

具體來看，銀盛支付違規(guī)行為分別為未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。