11月30日，深圳市公安局福田分局在其官微對外發(fā)布了關(guān)于P2P平臺“融金所”非吸案最新情況通報。

根據(jù)通報，深圳市公安局福田分局持續(xù)加大對深圳前海融金所互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(“融金所”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)投資人合法利益。

現(xiàn)將案件情況通報如下:

一、警方于2021年9月24日對本案犯罪嫌疑人劉某、施某、吳某奉等人執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押至深圳市福田區(qū)看守所。

二、警方于2021年11月2日，對該平臺未履行擔(dān)保還款義務(wù)的合作機(jī)構(gòu)廣東中信某某公司進(jìn)行打擊，抓獲犯罪嫌疑人黃某、武某亮、羅某共三人，現(xiàn)羈押至深圳市福田區(qū)看守所。

三、警方于2021年11月10日，對該平臺未履行擔(dān)保還款義務(wù)的合作機(jī)構(gòu)深圳豆粒某某公司進(jìn)行打擊，抓獲犯罪嫌疑人林某、周某均、鄒某伸、張某成共四人，現(xiàn)羈押至深圳市福田區(qū)看守所。

四、警方于2021年11月24日將本案犯罪嫌疑人孫某達(dá)、張某波、沙某鑫等共計十九人移送至深圳市福田區(qū)人民檢察院審查起訴。

五、警方已委托專業(yè)催收機(jī)構(gòu)敦促借款人依法履行還款義務(wù)，及時歸還本息，將相關(guān)款項歸還至“融金所”網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶(開戶名:“融金所”網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶，賬號:4000040238000002278，開戶銀行:中國工商銀行(601398,股吧)深圳濱河支行)，并注明還款人姓名和用途。如有異議，請與深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊辛警官聯(lián)系(聯(lián)系電話:0755-83371899、66658709)。

六、警方再次告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)將在深圳前海融金所互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)及提成費(fèi)等非法所得退繳至上述專案回款賬戶，并注明退繳贓款人姓名和用途。

退繳前需與深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊辛警官聯(lián)系(聯(lián)系電話:0755-83371899、66658709)，登記并核實退款金額。拒不退繳贓款的，警方將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

七、警方至今已凍結(jié)涉案資金4500余萬元人民幣，凍結(jié)孫某達(dá)、張某波、沙某鑫等人持有的涉案公司股權(quán)8家，查封涉案房產(chǎn)12套。

八、警方鄭重提醒廣大投資人，警惕網(wǎng)絡(luò)上通過傳播不實言論召集加入陌生群組(QQ、微信群等)的情況，以免遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。

九、目前本案正在進(jìn)一步辦理中，投資人可通過以下方式進(jìn)行登記報案:

(一)線上報案:關(guān)注“福田警察”微信公眾號，進(jìn)行線上登記報案。

(二)郵寄報案:投資人可將報案材料郵寄至深圳市福田區(qū)水圍村319棟水圍綜合樓深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊，并注明“融金所”平臺報案材料，聯(lián)系人:辛警官，郵政編碼:518000，電話:0755-83371899。

希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達(dá)訴求。警方將依法辦理案件，并根據(jù)案件偵辦進(jìn)度適時披露案件信息。

深圳市公安局福田分局

2021年11月30日

附原文通報：

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據(jù)了解，“融金所”平臺是由深圳前海融金所互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司運(yùn)營，于2013年5月15日正式上線。公司法人及大股東為孫明達(dá)，持股60%，張東波持股40%。

融金所自2013年5月15日上線，于2019年10月19日停標(biāo)，歷史交易總金額270.53億元人民幣，涉及出借人數(shù)305286人。待償出借人本金28.72億元人民幣，待償出借人充提差本金20.49億元，涉及出借人數(shù)25968人。