11月29日，深圳市公安局福田分局對外發(fā)布了關(guān)于“誠匯通”平臺的情況通報(bào)。
根據(jù)通報(bào)，深圳市公安局福田分局于2021年5月1日，對深圳市誠匯通金融信息有限公司(“誠匯通”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。從立案至今，警方堅(jiān)持全力偵辦案件，做好追贓挽損工作，保護(hù)投資人合法權(quán)益。
現(xiàn)將案件情況通報(bào)如下：
一、警方于2021年11月23日對犯罪嫌疑人劉某、宋某勇、陳某強(qiáng)、黎某子、彭某清共五人依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方將全力收集其他涉案人員的犯罪證據(jù)，并依法持續(xù)開展打擊。
二、警方已委托司法鑒定所及會(huì)計(jì)師審計(jì)所開展數(shù)據(jù)鑒定及司法審計(jì)工作，進(jìn)一步核實(shí)涉案資金去向。
三、警方敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時(shí)歸還借款本息，將相關(guān)款項(xiàng)歸還至“誠匯通”網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶(開戶名:“誠匯通”網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶，賬號:4000040238000004880，開戶銀行:中國工商銀行(601398,股吧)深圳濱河支行)，并注明還款人姓名和用途。
四、目前本案正在進(jìn)一步辦理中，投資人可通過以下方式進(jìn)行登記報(bào)案:
(一)線上報(bào)案:關(guān)注“福田警察”微信公眾號，進(jìn)行線上登記報(bào)案。
(二)郵寄報(bào)案:投資人可將報(bào)案材料郵寄至深圳市福田區(qū)水圍村319棟水圍綜合樓深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，并注明“誠匯通”平臺報(bào)案材料，聯(lián)系人:陳警官，郵政編碼:518000，電話:0755-83371899。
希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達(dá)訴求。警方將依法辦理案件，并根據(jù)案件偵辦進(jìn)度適時(shí)披露案件信息。
深圳市公安局福田分局
2021年11月29日
附原文通報(bào)：
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2018年8月1日，深圳P2P平臺誠匯通發(fā)布部分逾期業(yè)務(wù)兌付方案的公告。2019年4月30日，誠匯通官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于誠匯通良退現(xiàn)金兌付方案的公告稱，平臺兌付是將待收本金與利息分開兌付，先兌付本金，后兌付利息，本金兌付周期是自兌付日起，36個(gè)月兌付完畢，利息兌付周期是本金兌付完畢后起，6個(gè)月兌付完畢，簡而言之，兌付周期為“36月+6月”。
根據(jù)其兌付計(jì)劃，待收總資產(chǎn)（債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)+現(xiàn)金兌付資產(chǎn)）5000元以上（不含5000）用戶的現(xiàn)金兌付兌付框架為：第01-12個(gè)月，兌付比例8%；（第一年）（全年兌付360天，春節(jié)期間除夕至年初四/初五不兌付）；第13-24個(gè)月，兌付比例22%；（第二年）；第25-30個(gè)月，兌付比例30%；第30-36個(gè)月，兌付比例40%；（第三年）；第37-42個(gè)月，利息進(jìn)行等額兌付；（具體等額金額，根據(jù)基數(shù)進(jìn)行計(jì)算）。
2019年7月23日，誠匯通再度發(fā)布公告表示，為了符合網(wǎng)貸良退指引要求，以公開、公正、公平、合法合規(guī)和市場化平等協(xié)商為基本原則。平臺去年上線的監(jiān)委會(huì)選舉投票為平臺團(tuán)隊(duì)開發(fā)的系統(tǒng)，為了符合良退指引的要求，須使用深圳互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)的“網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)良性退出統(tǒng)一投票表決系統(tǒng)”，才符合良退原則，因此，近期平臺將會(huì)技術(shù)對接互金協(xié)會(huì)的投票系統(tǒng)，對監(jiān)委會(huì)代表進(jìn)行重新選舉。其次，誠匯通良退兌付方案于2019年7月份開始執(zhí)行，該方案也需要在深圳互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)的系統(tǒng)上進(jìn)行二次確認(rèn)。系統(tǒng)對接完成后，將會(huì)號召全體出借人，完成以上兩項(xiàng)操作。
此后至今，誠匯通平臺官網(wǎng)公告動(dòng)態(tài)便再無更新。官網(wǎng)信息顯示，誠匯通網(wǎng)絡(luò)借貸信息服務(wù)中介平臺，是由運(yùn)通財(cái)富資產(chǎn)管理（深圳）有限公司設(shè)立并運(yùn)營的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺。成立于2013年6月，實(shí)繳注冊資金1億元人民幣。不過，從兌付方案的公告來看，其落款為深圳市誠匯通金融信息有限公司。官網(wǎng)此前數(shù)據(jù)顯示，在出現(xiàn)逾期之時(shí)的2018年6月，誠匯通平臺累計(jì)交易額為55.5億元，累計(jì)注冊客戶數(shù)433423人，待還總額近13億元，累計(jì)出借人數(shù)44526人，已出借待還筆數(shù)為170888筆。
