我國對虛擬貨幣的監(jiān)管力度越來越大，可是面對暴利，仍有不少以身試法者。

9月24日央行、公安部等10個部委發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（下稱《通知》）。明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。對于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，仍為其提供營銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關(guān)責(zé)任。

在國內(nèi)的嚴(yán)監(jiān)管之下，火幣率先表態(tài)退出中國大陸市場，隨后幣安、OKEx、抹茶等交易所紛紛宣布退出中國大陸的時間表。

在交易所“巨頭”紛紛宣布清退大潮中，也不乏個別平臺試圖頂風(fēng)作案?！秴^(qū)塊鏈日報》記者注意到，一家叫BKEX（幣客）的交易所仍在宣傳可以在國內(nèi)正常使用和交易，伺機引流攬客。

行業(yè)人士告訴記者，新規(guī)再次表明監(jiān)管態(tài)度，將過去一段時間市場上沒有明確的“灰色地帶”進行了厘清，交易所的灰色地帶已經(jīng)沒辦法存在。一些小交易所趁大交易所在退出中國之機引流攬客的行為，風(fēng)險極高；對投資者而言，那種找不到公司、找不到實控人的交易所，跑路風(fēng)險也極大。

BKEX聲稱不清退用戶

有讀者向《區(qū)塊鏈日報》記者爆料稱，一家叫BKEX（幣客）的交易所聲稱不清退用戶，還在大肆做活動“引流攬客”。

記者發(fā)現(xiàn)，該交易所在9月26日發(fā)布公告稱“BKEX平臺運營一切正常，所有服務(wù)都正常使用，且用戶資產(chǎn)絕對安全。”此外，BKEX（幣客）交易所還在做充值送虛擬貨幣的引流活動，同時正在大力招合約代理商。

為了爭奪撤出其他交易平臺的客戶，BKEX推出了充值送幣、注冊就送USDT、送體驗金等活動。它還在不少社交軟件、群聊中發(fā)布此類宣傳語，有的還附上了活動圖片和二維碼。

9.24《通知》發(fā)布之后，BKEX公告稱仍將正常運營

《區(qū)塊鏈日報》記者以投資者身份咨詢，BKEX一位黃姓招商人員回復(fù)，做BKEX合約代理可以拿到70-85%的高額提成收益。

“你們不會跑路吧？”記者問道。

“BKEX你沒有聽過嗎，已經(jīng)是3年的老品牌了，背后的老板是紀(jì)佳銘。”黃姓人員一再保證，“不會跑路，放心吧。”

當(dāng)記者提出要去BKEX的運營中心考察一下時，對方稱“現(xiàn)在是特殊時期，不方便接待考察，等風(fēng)聲過后可以去深圳見面。”

據(jù)公開資料，BKEX創(chuàng)始人紀(jì)佳銘（化名紀(jì)京言）在多個公開場合表示，所有聯(lián)合創(chuàng)始人身價至少八位數(shù)以上，不會說因為一點錢就跑路。BKEX在國內(nèi)曾經(jīng)的運營主體是成都市德辰幣客天下科技有限公司。

據(jù)天眼查顯示的工商資料，成都市德辰幣客天下科技有限公司成立于2018年5月14日，注冊資本2000萬人民幣，原法人代表為紀(jì)佳銘。不過當(dāng)年8月23日，法人代表變更為高學(xué)武。

記者多次撥打高學(xué)武在工商登記資料中的電話聯(lián)系采訪，截止發(fā)稿，電話一直關(guān)機中。

值得注意的是，成都市德辰幣客天下科技有限公司在2018年擁有交易所BKEX的商標(biāo)以及幣客軟件的軟件著作權(quán)，不過高學(xué)武在2019年6月已經(jīng)注銷該公司。

據(jù)一幣圈人士鐘杰（化名）向記者透露，紀(jì)京言原名紀(jì)佳銘，幣圈很少人用真名，紀(jì)京言只是一個隱藏的身份。

《區(qū)塊鏈日報》記者通過幣客海外投資者社群聯(lián)系紀(jì)佳銘采訪，但他一直不接電話；隨后記者給他發(fā)送采訪提綱，截止發(fā)稿，對方暫無回應(yīng)。

記者聯(lián)系BKEX幣客官方客服，對方回應(yīng)目前暫停了中國大陸地區(qū)的新用戶注冊，并讓記者留下電話，相關(guān)人員會聯(lián)系記者。但截止發(fā)稿，BKEX幣客方面也無人聯(lián)系記者。

10月18日，《區(qū)塊鏈日報》記者實測發(fā)現(xiàn)，BKEX（幣客）交易所在國內(nèi)還可以正常注冊。但是11月3日再次實測，發(fā)現(xiàn)大陸地區(qū)已經(jīng)注冊不了。

BKEX的攬客海報

BKEX曾發(fā)生多起維權(quán)事件

鐘杰向記者表示，BKEX在業(yè)內(nèi)的口碑并不好，曾發(fā)生過聯(lián)合項目方割韭菜，被投資者維權(quán)的事件。

據(jù)澎湃新聞報道，2020年10月16日晚，ZWS首發(fā)BKEX交易所。該項目也是BKEX集團旗下的投資機構(gòu)幣客資本的被投方。

項目上線BKEX當(dāng)日，ZWS開盤即破發(fā)，不到1分鐘的時間里，從開盤價0.175 USDT左右下挫至0.01 USDT。上線次日即10月17日凌晨，BKEX以觸發(fā)風(fēng)控為由下架了ZWS。

2020年11月，BKEX交易所遭到大量的受害者維權(quán)。受害者在成都高新區(qū)東方希望天祥廣場打起橫幅，指責(zé)BKEX交易所惡意侵占用戶資產(chǎn)，直接無條件凍結(jié)賬戶，無法提幣等問題。

一位四川當(dāng)?shù)氐膸湃θ耸肯颉秴^(qū)塊鏈日報》記者透露，他一朋友在BKEX虧了幾百萬，在天祥廣場并沒有找到他們的運營中心。

“BKEX交易所在四川的運營公司早已注銷，也沒有機構(gòu)擔(dān)責(zé)，即使真的想要維權(quán)也不知道去哪里維權(quán)。”上述幣圈人士表示。

一位接近某交易所的人士告訴《區(qū)塊鏈日報》記者，新規(guī)再次表明監(jiān)管的嚴(yán)厲態(tài)度，將過去一段時間市場上沒有明確的“灰色地帶”進行了厘清，交易所的灰色地帶已經(jīng)沒辦法存在。一些小交易所趁大交易所在退出中國之機引流攬客風(fēng)險極高，特別是找不到公司、找不到實控人的交易所，跑路風(fēng)險極大。

那么，諸如BKEX規(guī)模比較小的虛擬幣交易所在國內(nèi)繼續(xù)運行，這種現(xiàn)象是否會成為常態(tài)？該怎么進一步規(guī)范？

融孚律師事務(wù)所律師潘婷向《區(qū)塊鏈日報》記者表示，《通知》明確指出開展虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)（幣幣交易所），即使在國內(nèi)注銷了，將公司主體注冊在境外。只要其依然向我國居民提供虛擬貨幣的服務(wù)，就涉嫌刑事犯罪。

潘婷律師進一步分析稱，現(xiàn)在很多交易所除了幣幣交易服務(wù)外，還提供Defi、類ICO、期貨等衍生品服務(wù)，所以涉及的刑事罪名比較多，比如非法經(jīng)營罪、非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等。