近日，杭州拱墅法院公開開庭審理被告人洪某等12人非法吸收公眾存款案，該12名被告人系“東融合家”非法集資案同案犯。其中三名被告人到庭參加庭審，另九名被告人分別在兩處看守所遠(yuǎn)程視頻室參加庭審。

公訴機(jī)關(guān)指控：2013年3月15日，包某（另案處理）注冊(cè)成立東融資產(chǎn)管理有限公司，開展不良資產(chǎn)收購處置業(yè)務(wù)。在未取得金融許可證的情況下，成立財(cái)富管理中心（銷售部），由被告人洪某任部門負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)被告人王某群、黃某萍等業(yè)務(wù)員，向社會(huì)不特定公眾公開宣傳，以投資不良資產(chǎn)包為由，以簽訂合伙企業(yè)投資管理協(xié)議的形式，以年收益10%-14%的條件，變相向不特定公眾非法吸收資金。

2015年4月，包某成立杭州東融集團(tuán)有限公司，將其實(shí)際控制的數(shù)個(gè)公司進(jìn)行集團(tuán)化管理。

2015年12月，包某注冊(cè)成立杭州凱勝股權(quán)投資基金管理有限公司，延續(xù)東融資產(chǎn)公司的財(cái)富部職能，繼續(xù)從事上述吸收資金活動(dòng)。

被告人洪某任凱勝公司副總裁，繼續(xù)負(fù)責(zé)凱勝公司的日常管理及吸收資金的業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)東融集團(tuán)指令的上傳下達(dá)；被告人王某群任副總裁助理，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人洪某管理業(yè)務(wù)員以及匯總、統(tǒng)計(jì)投資數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)員提成數(shù)據(jù)；被告人黃某萍為溫州區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)考核以及和總公司的交接。

凱勝公司成立后，以公司作為執(zhí)行管理人與投資人簽訂合伙投資協(xié)議，以成立有限合伙企業(yè)用于收購銀行不良資產(chǎn)的名義，并由東融集團(tuán)提供擔(dān)保，以年化10%-14%的利率，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款。

經(jīng)初步審計(jì)，2012年10月至2018年8月，東融資產(chǎn)管理有限公司及凱勝公司共造成1795人未兌付本金約22.8億余元。

另查明，2014年，包某為吸收更多資金，決定通過互聯(lián)網(wǎng)渠道非法吸收不特定公眾資金。2014年9月，包某注冊(cè)成立杭州合家互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司，由葉某（另案處理）牽頭，召集被告人曹某偉、盧某劍、朱某洋等人組建線上平臺(tái)。

2014年10月，合家公司上線經(jīng)營“歡樂合家”網(wǎng)貸平臺(tái)，在無金融機(jī)構(gòu)許可證的情況下，將東融資產(chǎn)管理公司與其他社會(huì)公眾簽訂的合伙企業(yè)作為轉(zhuǎn)讓人，以投資不良資產(chǎn)為由，在平臺(tái)上推出理財(cái)產(chǎn)品。以年收益率為7%-13%不等，投資期限14天到550天不等的條件，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

其中，被告人李某、曹某偉、盧某劍、朱某洋、王某1、王某2、王某龍、吳某龍、劉某從2014年9月-2018年8月分別在合家金融公司擔(dān)任運(yùn)營部總監(jiān)、副總裁、法人代表兼副首席執(zhí)行官、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、技術(shù)部副總監(jiān)、資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

經(jīng)審計(jì)（初審意見），合家金融公司至2018年8月產(chǎn)品逾期不能兌付，平臺(tái)16437人未兌付本金23.8億余元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人洪某等12人伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪共同追究刑事責(zé)任。

被害人及被告人家屬約30余人到庭旁聽，截止晚上6時(shí)，案件仍在審理中。