對于虛擬貨幣交易炒作活動，監(jiān)管再次合力祭出大招。9月24日，央行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（以下簡稱《通知》），從建立健全工作機制、加強風險監(jiān)測預警、多層次構(gòu)建風險防范和處置體系等多維度，對虛擬貨幣非法業(yè)務活動重拳出擊。

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境外交易所提供服務同樣非法

央行等十部門再次對虛擬貨幣業(yè)務活動進行了定性。根據(jù)《通知》，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

《通知》強調(diào)，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

需要注意的是，對于境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務的行為，監(jiān)管也再次明確該業(yè)務同樣為非法金融活動。

對于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，也將被追究相關(guān)責任?！锻ㄖ贩Q，明知或應知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務，仍為其提供營銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務的法人、非法人組織和自然人，將依法追究有關(guān)責任。

此外，參與虛擬貨幣投資交易活動也存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。

北京商報記者注意到，自監(jiān)管發(fā)文后，虛擬貨幣價格應聲大跌，截至發(fā)稿時間19時01分，比特幣、以太坊、幣安幣、瑞波幣等幣種全線大跌，24小時內(nèi)跌幅分別為3.56%、7.93%、7.64%、7.4%。

全方位加強交易炒作風險監(jiān)測預警

近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全。

除了對虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務屬性進行定性外，此次《通知》也再次強調(diào)，將建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制，同時加強虛擬貨幣交易炒作風險監(jiān)測預警，并將構(gòu)建多維度、多層次的風險防范和處置體系。

此次由多部門協(xié)同聯(lián)動。央行會同中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局等部門建立工作協(xié)調(diào)機制；并強化屬地落實，各省級人民政府對本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關(guān)風險負總責，地方金融監(jiān)管部門牽頭，國務院金融管理部門分支機構(gòu)以及網(wǎng)信、電信主管、公安、市場監(jiān)管等部門參加，建立常態(tài)化工作機制，積極預防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關(guān)問題。

此外，在監(jiān)測預警上也進行了全方位升級，線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合，多部門持續(xù)完善加密資產(chǎn)監(jiān)測技術(shù)手段，實現(xiàn)虛擬貨幣“挖礦”、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。金融管理部門指導金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)加強對涉虛擬貨幣交易資金的監(jiān)測工作。

易觀高級分析師蘇筱芮表示，此次十部門措辭嚴厲，對比特幣等非法定貨幣的屬性進行了定調(diào)，既體現(xiàn)出堅決打擊清理的監(jiān)管態(tài)度，也為后續(xù)處置此類非法行為提供了明確依據(jù)。在她看來，監(jiān)管文件將給市場帶來更為明確的預期，與虛擬貨幣相關(guān)的機構(gòu)、從業(yè)人員等存在空間將愈發(fā)狹窄甚至逐步退出市場。

中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林同樣稱，對待虛擬貨幣及虛擬貨幣“挖礦”等，當前政策主基調(diào)已經(jīng)明確，那就是不設(shè)增量，退出存量。未來，中國將全面退出虛擬貨幣，這是比較堅決的態(tài)度，也是為規(guī)避虛擬貨幣波動帶來的金融風險所做出的合理舉措。不過，盤和林認為，當前，民間未來依然會存在C2C的虛擬貨幣交易，但在未來合適時機下，監(jiān)管也將全面清退相關(guān)交易。

我國對虛擬貨幣的監(jiān)管政策是明確的、一貫的。針對后續(xù)工作安排，央行有關(guān)負責人提到，對虛擬貨幣交易炒作，將始終保持高壓態(tài)勢，動態(tài)監(jiān)測、及時處置相關(guān)風險，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動和違法犯罪活動，依法保護人民群眾的財產(chǎn)安全，全力維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。