7月30日煙臺市公安局蓬萊分局發(fā)布通告，北京捷越聯(lián)合信息咨詢有限公司蓬萊分公司正式被公安機關(guān)立案。

通告指出，北京捷越聯(lián)合信息咨詢有限公司蓬萊分公司違法國家金融管理法規(guī)，以高利息引誘投資，非法吸收資金。以備立案偵查并開始受理工作，請投資受損人（出借人）自即日起攜帶本人身份證復(fù)印件、投資及收益的銀行卡復(fù)印件、投資協(xié)議復(fù)印件、銀行交易流水、賬單等資料前往戶籍所在地派出所登記報案。

據(jù)相關(guān)媒體報道，2020年9月10日，捷越聯(lián)合旗下P2P向上金服平臺首次因逾期而被點名“通報風(fēng)險”。針對多位出借人在信訪中投訴捷越聯(lián)合旗下P2P平臺向上金服無法兌付、逾期不還款一事，北京市東城區(qū)金融辦在當(dāng)時的回復(fù)中表示，將向相關(guān)部門反映，通報風(fēng)險。督促平臺主動與投訴人溝通，協(xié)商進行解決。如合法權(quán)益受到損害，請投訴人及時通過司法部門解決。

業(yè)內(nèi)曾披露，捷越聯(lián)合旗下兩家P2P平臺向上金服和向前金服的累計借貸余額超過141億元。向前金服運營數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月31日，累計出借565.9億余元，借貸余額為114億余元，利息余額為10.44億元，借貸余額筆數(shù)為249778筆。截至2020年9月9日，向上金服累計總交易額557億元，借貸余額約26.68億元，利息余額為2.92億元；累計出借人數(shù)量為56.4萬余人，當(dāng)前出借人數(shù)量為3.12萬人。當(dāng)前借款人數(shù)量為46356人，借款余額筆數(shù)為43035筆。