6月9日，繼內(nèi)蒙古、四川之后，新疆、青海兩地同時(shí)對(duì)虛擬貨幣挖礦“下手”。新疆昌吉回族自治州責(zé)令從事虛擬貨幣“挖礦”行為的企業(yè)，于6月9日14時(shí)前全部停產(chǎn)整頓。青海省工信廳要求各市各州，對(duì)現(xiàn)有的各類虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目全面關(guān)停。
也是在昨天，虛擬貨幣交易所幣安、火幣、OKEx等關(guān)鍵詞被百度、微博屏蔽。
同樣是昨天，全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展第五輪集中收網(wǎng)，北京、河北、山西、遼寧等23個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕。
此前的5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開第五十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞。
目前看來，國(guó)家層面已經(jīng)對(duì)虛擬貨幣開始了新一輪的監(jiān)管，并且監(jiān)管動(dòng)作覆蓋行業(yè)上下游、多個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方位。但監(jiān)管的三大思路基本清晰了：整頓虛擬貨幣挖礦、屏蔽交易所網(wǎng)絡(luò)、嚴(yán)查OTC交易。
業(yè)內(nèi)人士向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》表示，在這種監(jiān)管的高壓下，國(guó)內(nèi)礦圈、幣圈將進(jìn)行一輪大清理。
整頓虛擬貨幣挖礦
昨天（9日），新疆昌吉回族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于立即對(duì)虛擬貨幣“挖礦”行為企業(yè)進(jìn)行清理整頓的通知》，從事虛擬貨幣“挖礦”行為的企業(yè)于2021年6月9日14時(shí)前全部清理整頓。
同一天，青海省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于全名關(guān)停虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目的通知》，通知要求：1、嚴(yán)禁各地區(qū)立項(xiàng)、批復(fù)各類虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有的各類虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目全面關(guān)停；2、堅(jiān)決查處糾正以大數(shù)據(jù)、超算中心等名義立項(xiàng)但從事虛擬貨幣“挖礦”的項(xiàng)目主體，禁止向虛擬貨幣“挖礦”行為提供場(chǎng)所、電力支持。
《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者向多位權(quán)威人士證實(shí)了上述兩地文件“真實(shí)無疑”。
另外，也有礦工向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，“新疆石河子大的礦場(chǎng)都關(guān)了，都在籌劃出海事宜。”
此前的5月18日，內(nèi)蒙古發(fā)改委宣布設(shè)立虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)舉報(bào)平臺(tái)。5月25日，內(nèi)蒙古發(fā)改委再次發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施（征求意見稿）》，根據(jù)八類對(duì)象分別提出不同的打擊懲戒策略。
從征求意見稿來看，無論是虛擬貨幣的“挖礦”，還是交易過程中涉及洗錢、非法集資行為，均將面臨懲戒與追責(zé)。其中，在網(wǎng)吧挖礦、私自接入動(dòng)力電源挖礦等行為，都將受到監(jiān)管部門的全面整頓和懲戒。
6月2日，國(guó)家能源局四川監(jiān)管辦公室也召集企業(yè)召開了，虛擬貨幣“挖礦”有關(guān)情況的調(diào)研座談會(huì)。
內(nèi)蒙古、四川、新疆、青海是國(guó)內(nèi)最大的幾個(gè)比特幣算力省份，目前都下發(fā)了明確的整頓文件。可以看出，針對(duì)虛擬貨幣挖礦的整頓行動(dòng)，全國(guó)已經(jīng)形成一盤棋。
中國(guó)人民大學(xué)金融科技研究所高級(jí)研究員蔡凱龍向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，因?yàn)樘贾泻偷哪繕?biāo)，挖礦對(duì)于中國(guó)來說即不利于環(huán)境，也是耗費(fèi)電力，因此挖礦未來就只能走海外，在監(jiān)管越來越嚴(yán)下，私礦其實(shí)也很難存在。
到海外尋找出路，也成為國(guó)內(nèi)礦工的共識(shí)。
今天（10日），記者從比特大陸相關(guān)方面獲悉，比特大陸將于6月19日在成都舉辦一場(chǎng)閉門定向邀請(qǐng)會(huì)議。會(huì)議主要內(nèi)容為礦業(yè)出海，具體包括出海北美和哈薩克的稅務(wù)、法務(wù)、清關(guān)等。同時(shí)，比特大陸會(huì)建設(shè)北美穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的大負(fù)荷礦場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)礦工、礦場(chǎng)主出海提供便利條件。
此前另一家礦機(jī)制造商嘉楠科技也宣布，6月上旬將在哈薩克斯坦啟動(dòng)自營(yíng)挖礦。
屏蔽交易所
目前，虛擬貨幣交易所也是“風(fēng)聲鶴唳”。
6月9日，幣安、火幣、OKEx等關(guān)鍵詞被百度、微博屏蔽?！秴^(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者向幣安、OKEx方面求證，對(duì)方回復(fù)稱“已經(jīng)檢測(cè)到了，正與微博方面溝通，具體原因還不知道。”截至發(fā)稿，火幣暫未回復(fù)。
此前的6月5日，@交易員小俠、@肥宅比特幣、@超級(jí)比特幣等多個(gè)幣圈大V微博賬號(hào)被封鎖，目前均顯示為“該賬號(hào)因被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)已無法查看。”上述被封賬號(hào)此前主要發(fā)布虛擬貨幣行情分析、交易指導(dǎo)等內(nèi)容。
“因?yàn)樘摂M貨幣幣價(jià)波動(dòng)性很大，在沒有監(jiān)管的情況下容易被市場(chǎng)操控，做一些損害投資人利益的事情。”蔡凱龍向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，監(jiān)管層越來越不能容忍數(shù)字貨幣的瘋狂炒作。
蔡凱龍還指出，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)金融是早就明令禁止不能參與任何虛擬貨幣服務(wù)，對(duì)虛擬貨幣交易所的監(jiān)管重點(diǎn)放在服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)VPN、搜索引擎、微博以及一些短信服務(wù)機(jī)構(gòu)，反正就是類似能想到的流量入口，都會(huì)嚴(yán)格監(jiān)管起來。
中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)區(qū)塊鏈專業(yè)委員會(huì)主任委員陳曉華接受《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)同樣表示，從這次打擊虛擬貨幣交易所的力度可以看出國(guó)家堅(jiān)決防控金融風(fēng)險(xiǎn)的決心，無論是金融機(jī)構(gòu)還是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，都要把虛擬貨幣和人民幣之間的業(yè)務(wù)徹底脫鉤。
嚴(yán)查虛擬貨幣OTC交易
5月18日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行(601988,股吧)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，給加密數(shù)字幣市場(chǎng)“降溫”，明確指出金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)不得開展與加密數(shù)字幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。
這意味著，用人民幣出入金的OTC交易成為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
OTC即Over-the-Counter，指在交易所場(chǎng)外進(jìn)行的交易，比特幣OTC交易，則是指不經(jīng)過交易所撮合，個(gè)人之間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的比特幣交易，交易所在其中起著中間商的角色。
6月9日，全國(guó)“斷卡”行動(dòng)開展第五輪集中收網(wǎng)，北京、河北、山西、遼寧等23個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)利用虛擬貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬洗錢服務(wù)的違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施集中抓捕。截至9日15時(shí)，共打掉違法犯罪團(tuán)伙170余個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名。
此前《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》報(bào)道，多起從事虛擬貨幣OTC交易的人員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，被杭州富陽區(qū)、贛州會(huì)昌縣、廈門等地公安和派出所刑事拘留。
針對(duì)近期“凍卡”行動(dòng)對(duì)虛擬貨幣交易所OTC商家的影響，《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者采訪幣安、火幣和OKEx。幣安方面回應(yīng)稱，確實(shí)存在很多商家的銀行卡突然被“非柜”（非柜臺(tái)業(yè)務(wù)）和暫停。截至截稿，火幣和OKEx方面暫未回復(fù)。
陳曉華向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，對(duì)于監(jiān)管部門來說，這將是一項(xiàng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。首先，虛擬資產(chǎn)交易只能被動(dòng)監(jiān)測(cè)，且由于技術(shù)特性，交易很難取證；其次，交易所無論是注冊(cè)還是服務(wù)器都設(shè)在境外，想要做到虛擬貨幣的跨境監(jiān)管，還需全球形成共識(shí)，共同努力。
蔡凱龍也指出，其實(shí)對(duì)交易所監(jiān)管很微妙，因?yàn)樗鼈儸F(xiàn)在已經(jīng)是海外主體，現(xiàn)在唯一有可能就是對(duì)交易所的業(yè)務(wù)、客戶以及人員進(jìn)行監(jiān)管，特別是對(duì)跟傳統(tǒng)金融像銀行卡之間的交易進(jìn)行更嚴(yán)格的限制。
值得注意的時(shí)，此前，火幣、抹茶、bitmax等虛擬貨幣交易所主動(dòng)不再對(duì)大陸新用戶開放合約、杠桿等注冊(cè)。
