6月9日，第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，幣安、火幣、OKEx等關(guān)鍵詞已無法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。與此同時(shí)，百度也出現(xiàn)了無法搜索以上關(guān)鍵詞的情況。

微博頁面顯示：“根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政策，搜索結(jié)果未予顯示”；百度頁面則顯示：“抱歉沒有找到與‘火幣’（‘幣安’）相關(guān)內(nèi)容。”。

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行業(yè)觀察人士蘇筱芮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從限制比特幣網(wǎng)頁展示結(jié)果，能夠從源頭防范虛擬貨幣交易的風(fēng)險(xiǎn)，也表明炒幣行為風(fēng)險(xiǎn)極高，不被主流渠道所認(rèn)同。

近年來，比特幣的非理性漲跌，助長(zhǎng)了多家?guī)湃灰姿?，這些交易所通過各種方式躲避監(jiān)管，鼓勵(lì)投資者交易。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，在境內(nèi)平臺(tái)被清理后，一些境外交易所仍在提供虛擬貨幣交易服務(wù)，其中就包括歐易（OKEx）、火幣、幣安、泰達(dá)幣交易所等交易平臺(tái)。

5月18日，針對(duì)近期虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭的情況，互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)、支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求有關(guān)機(jī)構(gòu)不得開展與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)。

公告內(nèi)容特別強(qiáng)調(diào)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)會(huì)員單位不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商業(yè)展示、營(yíng)銷宣傳、付費(fèi)導(dǎo)流等服務(wù)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題線索應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，并為相關(guān)調(diào)查、偵查工作提供技術(shù)支持和協(xié)助。

6月9日，中國支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布“關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)信息共享 有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)的提示”，再次提示虛擬貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。

中國支付清算協(xié)會(huì)稱，利用虛擬貨幣等形式實(shí)施違法犯罪活動(dòng)逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時(shí)，已出現(xiàn)使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺(tái)支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺(tái)或虛擬貨幣承兌商兌換回現(xiàn)金。統(tǒng)計(jì)顯示，近13%的賭博網(wǎng)站支持虛擬貨幣平臺(tái)充值，利用區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉(zhuǎn)移路徑，提升了資金鏈追溯難度。

近年來，非法從事比特幣投機(jī)交易，或打著“數(shù)字貨幣”幌子進(jìn)行非法代幣發(fā)行融資（ICO）、非法傳銷活動(dòng)，已經(jīng)給投資者帶來巨大的財(cái)產(chǎn)損失，也在一定程度上影響國家金融穩(wěn)定和社會(huì)秩序。

在業(yè)內(nèi)人士看來，近期關(guān)于虛擬貨幣監(jiān)管動(dòng)作不斷，虛擬貨幣多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)防范體系正在形成。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，整治虛擬貨幣，應(yīng)首先破除對(duì)比特幣等虛擬貨幣的“信仰”。下一步，我國應(yīng)完善法律法規(guī)，并采取針對(duì)性措施，開展虛擬貨幣挖礦和交易行為集中整治活動(dòng)。金融管理部門應(yīng)加大對(duì)虛擬貨幣非法挖礦和交易活動(dòng)的打擊力度，維護(hù)好正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，為我國數(shù)字人民幣正式推出創(chuàng)造更好環(huán)境。對(duì)非法參與虛擬貨幣交易、炒作或?yàn)橹峁┲С址?wù)的機(jī)構(gòu)、平臺(tái)，應(yīng)聯(lián)合司法部門及時(shí)處置，提高違法違規(guī)成本，增加整治活動(dòng)威懾力。