5月13日上午，上海市人民檢察院召開新聞發(fā)布會，發(fā)布《2020年度上海金融檢察白皮書》。《白皮書》顯示，信息網絡技術被不法分子用來洗錢，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體，洗錢活動更趨隱蔽。

據悉，2020年，上海全市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件1165件1858人，受理金融犯罪審查起訴案件1776件3361人，案件共涉及6類30個罪名，主要包括破壞金融管理秩序類犯罪1301件2403人，金融詐騙類犯罪303件490人，擾亂市場秩序類犯罪146件425人。

《白皮書》還揭示了金融犯罪案件的幾大特點。

一是非法集資案件多年來首次下降，但案件總量仍占金融犯罪案件較大比重。其中，非法吸收公眾存款罪1193件2183人，集資詐騙罪137件230人。

二是證券期貨領域頻現新型案件，罪名呈多元化態(tài)勢。信息披露類犯罪成為資本市場打擊重點。2017年至今，上海檢察機關受理欺詐發(fā)行股票、債券罪審查逮捕案件7件10人，受理審查起訴案件5件11人。受理違規(guī)披露、不披露重要信息罪審查逮捕案件2件5人，受理審查起訴案件5件17人。2020年，受理欺詐發(fā)行債券罪1件1人，違規(guī)披露、不披露重要信息罪1件1人；犯罪反偵查能力不斷“升級換代”。內幕交易、利用未公開信息交易案件中信息傳遞方和接收方形成攻守同盟，“零口供”現象突出，操縱證券市場犯罪分工精細化、主體多元化、操縱手段復雜化特點明顯。而利用他人賬戶交易、利用金融機構的各類資產管理計劃以及特定金融機構的特殊業(yè)務隱藏交易者的真實背景，進一步加大了操縱證券期貨市場犯罪的證據收集和事實認定難度；不斷出現新類型、新罪名案件。2020年，上海檢察機關辦理了全國首例季報造假違規(guī)披露重要信息案、全國首例虛假申報型操縱證券市場案等，為全國辦理相關案件確定法律適用和證據標準提供了上海樣本。

三是非法經營金融業(yè)務類案件上升。2019年至2020年，全年受理審查起訴案件146件425人，案件數占全年金融犯罪案件受理數的8%。非法經營業(yè)務范圍涉及白銀期貨、黃金期貨、外匯保證金交易和期權等等。

四是洗錢犯罪多發(fā)，掩飾、隱瞞資金手段方法不斷翻新。包括上游犯罪較為集中，主要集中于非法集資；行為人混用多種洗錢手段；信息網絡技術被不法分子用來洗錢，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體，洗錢活動更趨隱蔽。

五是金融犯罪黑灰產業(yè)鏈分工更趨細化。近年來，金融違法犯罪活動、網絡電信詐騙、賭博網站等犯罪滋生的黑灰產業(yè)鏈問題凸顯，形成了上游、中游、下游相對獨立，分工細密的“專業(yè)”分工，給犯罪偵查和司法認定帶來諸多挑戰(zhàn)。

六是從業(yè)人員犯罪波及新型金融機構。2020年，上海檢察機關受理金融從業(yè)人員犯罪案件24件41人，案件共涉及14個罪名，案件數和涉案人數與2019年基本持平。