4月20日，上海市第一中級人民法院（下稱 “上海一中院”）依法公開宣判被告人徐國軍、張林海、鄭曉秋、金齊浩、臧傳焱集資詐騙、非法吸收公眾存款、危險(xiǎn)駕駛一案。

上海一中院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪合并判處張林海無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣五千五百萬元。

此外，法院以集資詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪合并判處金齊浩有期徒刑八年，并處罰金二十萬元；以集資詐騙罪分別判處徐國軍、鄭曉秋、臧傳焱有期徒刑十三年至六年，并處罰金一千萬元至十萬元不等的刑罰。

法院查明，徐國軍采用注冊、收購、合作等方法先后實(shí)際控制上海金銀貓金融服務(wù)有限公司（下稱 “金銀貓公司”）等公司，在線上設(shè)立金銀貓平臺，在線下開設(shè)實(shí)體店，公開宣傳各類理財(cái)產(chǎn)品，向社會公眾非法募集資金。

2017年1月，張林海采用代償存量標(biāo)的方式從徐國軍處受讓金銀貓公司，指使被告人鄭曉秋、金齊浩、臧傳焱等人延續(xù)部分經(jīng)營模式，繼續(xù)非法募集資金。

天眼查信息顯示，2017年1月，金銀貓控股股東豐城市金銀貓股權(quán)投資管理中心（有限合伙）背后投資人新增張林海。當(dāng)年4月，徐國軍不再擔(dān)任金銀貓公司法人，鄭曉秋繼任，同時新增股東中能源電力燃料有限公司。由于這位新股東，金銀貓一度被認(rèn)為有國資背景的票據(jù)理財(cái)P2P平臺。

豐城市金銀貓股權(quán)投資管理中心（有限合伙）和中能源電力燃料有限公司背后股權(quán)穿透一度指向中國核工業(yè)集團(tuán)公司（下稱“中核集團(tuán)”）和國家電力公司。華宇公司曾持有金銀貓公司股權(quán)。中核集團(tuán)曾公告，華宇公司非中核集團(tuán)出資設(shè)立的公司或企業(yè)，同時要求華宇公司及其子公司立即停止以中核集團(tuán)下屬公司名義進(jìn)行宣傳和開展商業(yè)活動。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，張林海持股比例較低。曾有投資者指出股權(quán)代持問題，此次法院通告稱，張林海采用代償存量標(biāo)的方式受讓金銀貓公司。

2018年7月，金銀貓發(fā)布逾期公告，并出具清盤對付方案。同日，警方通報(bào)法人自首。

經(jīng)法院審計(jì)，自2013年11月至2018年7月，金銀貓公司共計(jì)非法募集資金121億余元，造成4萬余名被害人經(jīng)濟(jì)損失17億余元。

在2016年8月至2017年4月間，張林海還以實(shí)際控制的深圳一點(diǎn)投互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（下稱 “一點(diǎn)投公司”）名義，設(shè)立源海金服互聯(lián)網(wǎng)P2P借貸平臺，公開宣傳各類理財(cái)產(chǎn)品，向社會公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，一點(diǎn)投公司共計(jì)非法吸收公眾存款2億余元。

上海一中院認(rèn)為，被告人徐國軍、張林海、鄭曉秋、金齊浩、臧傳焱分別作為金銀貓公司直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人員，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大。張林海還以一點(diǎn)投公司名義變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為另構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

在被告人中，金齊浩在2018年6月2日3時許，飲酒后駕駛牌照為滬BXR133的車輛，在行駛至本市延安西路江蘇路路口時被民警攔下臨檢。經(jīng)檢驗(yàn)，金齊浩血液中乙醇含量為0.96mg/ml。金齊浩醉酒駕車，其行為另構(gòu)成危險(xiǎn)駕駛罪。